Terrorist Financing, Money Laundering, and Tax Evasion, D`Souza, Jayesh

Автор: Domenico Siclari
Название: The New Anti-Money Laundering Law
ISBN: 3319290983 ISBN-13(EAN): 9783319290980
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 6986.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание:

1) Introduction; Domenico Siclari.- 2) AML Following the Risk-Based Approach; Pierpaolo Fratangelo.- 3) Beneficial Ownership and Effective Transparency; Roberto Formisani.- 4) AML and Network of Agents; Domenico Siclari.- 5) Risk Assessment; Pierluigi Tonnara.- 6) Tax Crimes Inclusion in 'Criminal Activity' Definition; Andrea Zaccagna.- 7) The Effects of New Rules on Gambling; Elena Giacone.

Автор: Madinger, John
Название: Money Laundering
ISBN: 143986912X ISBN-13(EAN): 9781439869123
Издательство: Taylor&Francis
Рейтинг:
Цена: 20671.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.